Workshop - Il ruolo della funzione di Internal Audit delle banche nel sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio
Milano, 28 marzo 2012
Hotel dei Cavalieri
Piazza Missori 1
ore 15.00
Il Comitato per il Settore Finanziario di AIIA organizza il workshop:
"Il ruolo della funzione di Internal Audit delle banche nel sistema dei controlli interni in materia di antiriciclaggio"
Nel corso dell’evento, verrà presentato il documento nato dal progetto del gruppo di lavoro attivato nei mesi scorsi dal Comitato, che ha approfondito il tema del ruolo e delle attività dell’Internal Audit in materia di Antiriciclaggio, anche alla luce delle più recenti disposizioni regolamentari.
Il team, composto da senior auditors esperti in Antiriciclaggio e appartenenti ai principali gruppi bancari italiani, si è soffermato su numerosi punti: dalla pianificazione dell’attività, all’esecuzione della stessa, alle interrelazioni con la Funzione Antiriciclaggio, agli indicatori di rischio più efficaci per il monitoraggio dei rischi, sino ad arrivare alla rendicontazione per gli Organi e a come poter affrontare le varie casistiche di ipotesi di infrazione da segnalare all’Autorità di Vigilanza ex art.52 del D.Lgs 231/2007.
Consulta il programma dell’evento.
La partecipazione è gratuita e riservata ai soci AIIA.
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