In questa sezione è possibile trovare articoli, guide pratiche, best practice, paper, presentazioni e ricerche che costituiscono il patrimonio documentale dell’Associazione.

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36 risultati

Presentazione

Gestione del rischio frode: tempo di cambiamenti

Documento presentato in occasione del webinar "Gestione del rischio frode: tempo di cambiamenti" tenutosi in data 7 luglio 2022.

Presentazione

MARKET ABUSE REGULATION: sanzioni, trappole e cosa ci riserva il futuro

Documento presentato in occasione del webinar "MARKET ABUSE REGULATION: sanzioni, trappole e cosa ci riserva il futuro" tenutosi lo scorso 7 giugno in collaborazione con Euronext Corporate Services.

Paper

Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations

Anche questa edizione conferma che laddove le aziende si siano dotate di strumenti e funzioni interne che gestiscono in maniera  proattiva questo rischio specifico, l’entità del danno e il numero dei…

Paper

Fraud and the Pandemic: Internal Audit Stepping Up to the Challenge

L’Internal Audit Foundation, in collaborazione con Kroll, ha emesso il nuovo rapporto di follow-up: “FRAUD AND THE PANDEMIC - Internal audit stepping up to the challenge”.Il documento, rispetto alla…

Guida pratica

Presentazione

Il Whistleblowing e la protezione dei dati personali

Materiale presentato nel corso del webinar "Il Whistleblowing e la protezione dei dati personali" organizzato in collaborazione con EQS Group il 14 luglio 2020.

Paper

Fraud Risk Management

Paper presentato nel corso del webinar JOURNEY TO FRAUD AWARENESS del 4 gugno 2020.

Presentazione

JOURNEY TO FRAUD ASSESSMENT

Documento presentato nel corso del webinar JOURNEY TO FRAUD AWARENESS del 4 giugno 2020.

Presentazione

Corruzione tra Privati: norme e metodologie di prevenzione - presentazione

Documento presentato nel corso del workshop Knowledge "Corruzione tra privati: norme e metodologie di prevenzione" tenutosi in data 20 febbraio 2019 presso Fondazione Le Stelline.

Paper

Le Frodi nel settore bancario: il ruolo dell’Internal Audit

Documento di ricerca presentato nel corso dell'evento tenutosi in data 18 settembre 2018.

Presentazione

Le Frodi nel Settore Bancario - Il Ruolo dell'Internal Audit

Documento presentato nel corso del workshop "Le Frodi nel Settore Bancario - il Ruolo dell'IA" tenutosi in data 18 settembre 2018 presso The Westin Palace, Milano.

Presentazione

Convegno Nazionale 2018

Paper

Anticorruzione

Presentazione

Modelli di compliance per la prevenzione dei rischi di corruzione e di frode aziendale: verso un approccio integrato

ll documento è stato presentato nel corso dell'evento "Modelli di Compliance per la Prevenzione dei Rischi di Corruzione e di Frode Aziendale: verso un approccio integrato", tenutosi…

Presentazione

Fenomenologia della corruzione

Documento presentato nel corso dell'evento Framework Anticorruzione e Auditing tenutosi giovedì 7 luglio 2016 presso NH Collection President - Milano.

Presentazione

Responding to Fraud Risk: Exploring Where Internal Auditing Stands - Presentazione

Presentazione del settimo report di ricerca del CBOK Practitioner Study 2015 dal titolo "Responding to Fraud Risk: Exploring Where Internal Auditing Stands"Consulta la presentazione del…

Ricerca

Responding to Fraud Risk: Exploring Where Internal Auditing Stands

Ottavo report di ricerca del CBOK Practitioner Study 2015. Consulta la presentazione del documento >>

Paper

Il ruolo dell'Internal Audit nell'ambito del processo di gestione dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013

I fondi strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione europea per realizzare la coesione economica e sociale di tutte le regioni dell'Unione e ridurre il divario tra quelle più…

IPPF

Auditing Anti-Bribery and Anti-Corruption Programs

Increasing globalization, legal complexities, and the potential for serious financial and reputational harm have made the risks of bribery and corruption, and audits of anti-bribery and anti-…