03 Giugno, 2024
Il 30 maggio scorso il Consiglio europeo ha adottato un pacchetto di norme di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Il regolamento armonizza per la prima volta le regole sull'antiriciclaggio in tutta l'UE; il pacchetto istituisce una nuova European Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) che avrà poteri di supervisione diretti e indiretti sugli enti ad alto rischio nel settore finanziario. L'AMLA avrà sede a Francoforte e inizierà le operazioni a metà del 2025
Il regolamento AML si applicherà tre anni dopo l'entrata in vigore. Gli stati membri avranno due anni per recepire alcune parti della direttiva AML e tre anni per altre.
Per leggere l'articolo, cliccare qui