Approccio dinamico contro il riciclaggio

Numero 104 - Gennaio/Marzo 2020

La regolamentazione del settore è in costante aggiornamento: in questa fase l’Internal Audit deve valutare se l’intermediario si è dotato di un sistema di controllo appropriato a stimolare l’alta direzione affinché abbia più strumenti per valutare le azioni utili per minimizzare il rischio.

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