Numero 98 - Luglio/Settembre 2018
Il decreto 90/2017 ha modificato la legislazione italiana in materia di antiriciclaggio, imponendo nuove modalità nel processo di adeguata verifica della clientela. Nel mirino dell’Internal Audit, che dovrà effettuare “controlli in loco”, i profili che presentano il maggior livello di rischio.