INSIDE – Partner di AIIA per Investigazioni Aziendali, Due Diligence e Risk Intelligence
INSIDE è una società leader nelle investigazioni aziendali, due diligence e risk intelligence, supportando aziende, istituzioni finanziarie e professionisti nella valutazione e mitigazione dei rischi operativi, reputazionali e finanziari.
Grazie alla partnership con AIIA, mettiamo a disposizione degli Internal Auditors strumenti e servizi avanzati per rafforzare i processi di controllo interno, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza nelle operazioni aziendali.
Le nostre soluzioni consentono di:
✔ Individuare e prevenire frodi aziendali e rischi finanziari
✔ Analizzare e mitigare conflitti di interesse e criticità nella supply chain
✔ Assicurare la conformità normativa e ridurre l’esposizione ai rischi di compliance
Attraverso un approccio integrato basato su analisi forensi, OSINT e tecnologie avanzate, INSIDE supporta le aziende nell’adozione di strategie efficaci per la gestione del rischio e il miglioramento delle pratiche di corporate governance.
📌 Scopri di più sui nostri servizi e rafforza la sicurezza della tua azienda con INSIDE.
I Nostri Servizi
🔍 Background & Due Diligence Investigations
INSIDE fornisce analisi approfondite per supportare aziende, istituzioni finanziarie e professionisti nella valutazione dei rischi legati a controparti commerciali e soggetti di interesse.
✅ Servizi offerti:
- Analisi dettagliata di persone fisiche e giuridiche
- Verifica di asset e informazioni patrimoniali
- Rilevamento di connessioni occulte e operazioni sospette
- Controlli su reputazione, contenziosi e compliance normativa
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🏢 Corporate Investigations
Le nostre indagini aziendali aiutano le imprese a proteggersi da frode, mala gestione e rischi operativi, rafforzando i processi di audit e compliance.
✅ Servizi offerti:
- Indagini su frodi interne ed esterne
- Verifica di dipendenti, partner e fornitori
- Analisi dei rischi legati a fusioni, acquisizioni e operazioni M&A
- Supporto alle attività di audit e controllo aziendale
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🛡️ KYC & AML – Conformità e gestione dei rischi finanziari
Nel contesto attuale, caratterizzato da normative sempre più stringenti e minacce finanziarie globali, INSIDE si posiziona come un partner strategico per aziende e istituzioni finanziarie, offrendo strumenti avanzati per la gestione della conformità Antiriciclaggio (AML), Conosci il Tuo Cliente (KYC) e Contro il Finanziamento del Terrorismo (CFT).
Grazie alla nostra piattaforma INSIDE KYC & AML Risk Navigator, forniamo screening e monitoraggio continuo, integrando intelligenza artificiale, automazione e scienza dei dati per identificare e mitigare i principali rischi:
- Riciclaggio di denaro e frodi finanziarie
- Persone politicamente esposte (PEP) e sanzioni internazionali
- Media negativi e attività illecite
🚀Perché scegliere INSIDE?
- Screening globale su individui e aziende
- Monitoraggio automatico con aggiornamenti in tempo reale
- Gestione del rischio su misura per banche, assicurazioni e corporate
- Conformità garantita con gli standard internazionali (FATF, AMLD UE, OFAC, GAFI, Wolfsberg Group)
📑 Brochure |🔗 Scopri di più | 📩 Per una consulenza personalizzata: info@inside.agency