Le misure restrittive internazionali e la sfida dell’elusione: rischi e contromisure

Le misure restrittive internazionali e la sfida dell’elusione: rischi e contromisure

La presentazione, utilizzata durante il webinar Le misure restrittive internazionali e la sfida dell’elusione: rischi e contromisure il 28 maggio, analizza il quadro delle misure restrittive internazionali e le sfide legate ai fenomeni di elusione, adottando una prospettiva orientata alla gestione del rischio. Approfondisce gli sviluppi normativi e geopolitici più rilevanti, gli impatti per le organizzazioni e l'evoluzione del rischio sanzionatorio nel contesto attuale.

Particolare attenzione è dedicata ai principali schemi di aggiramento delle sanzioni, tra cui le tecniche di occultamento delle controparti, i meccanismi di triangolazione commerciale e l'utilizzo di rotte di transito indirette. Il documento presenta inoltre gli strumenti di due diligence, le metodologie investigative per l'individuazione dei segnali di rischio e le misure volte a rafforzare i presidi di compliance e controllo adottati dalle organizzazioni.