Mai abbassare la guardia

Numero 98 - Luglio/Settembre 2018

A seguito delle novità introdotte dalla IV Direttiva antiriciclaggio, le organizzazioni hanno dovuto rivedere i criteri per l’individuazione del profilo di rischio. Per il gruppo Prelios la strada maestra è quella del monitoraggio continuo, come spiega il responsabile Risk Management Flavio Rossi.

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