02 Ottobre, 2023
Banca d'Italia, con il provvedimento dello scorso 1° agosto, ha apportato alcune modifiche alle «Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» approvate nel 2019. Tale provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 14 novembre, introduce alcune novità per gli intermediari (es. soggetti vigilati) per quanto concerne la Governance e la Compliance antiriciclaggio.
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