Funzione Antiriciclaggio

Funzione Antiriciclaggio

Evento CONTROLLI DI SECONDO E TERZO LIVELLO…DIVERSE RESPONSABILITA', UN UNICO OBIETTIVO.Scenari, metodologie ed evoluzione del ruolo dell'Internal AuditorMilano, 10 aprile 2013Funzione AntiriciclaggioFrancesco Soffiantini, Internal Audit - Gruppo Banco Popolare
AIIA - Associazione Italiana Internal Auditors Fraud - Anticorruption - Anti-Money Laundering Compliance - Ethics Whistleblowing Privacy Presentazione Finanziario

Presentazione

Riservato ai soci

Funzione Antiriciclaggio

Questo contenuto è riservato ai soci.
Per accedere diventa socio oggi o accedi!

Ti potrebbe interessare anche....

KNOWLEDGE

Gestione del rischio frode: tempo di cambiamenti

KNOWLEDGE

MARKET ABUSE REGULATION: sanzioni, trappole e cosa ci riserva il futuro

KNOWLEDGE

IL RUOLO DELL’INTERNAL AUDITOR NELLA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE FRODI

KNOWLEDGE

Responding to Fraud Risk: Exploring Where Internal Auditing Stands - Presentazione

KNOWLEDGE

Responding to Fraud Risk: Exploring Where Internal Auditing Stands

KNOWLEDGE

Fenomenologia della corruzione

KNOWLEDGE

Modelli di compliance per la prevenzione dei rischi di corruzione e di frode aziendale: verso un approccio integrato

KNOWLEDGE

Anti-frodi in azienda

KNOWLEDGE

Mastering Risk

KNOWLEDGE

eBook: What you don't know can hurt you

KNOWLEDGE

Data Access, Selection and Extraction

KNOWLEDGE

Case Study Summaries

KNOWLEDGE

General Application

KNOWLEDGE

La gestione del rischio frode: un caso concreto

KNOWLEDGE

IT e fraud auditing: un’alleanza necessaria

KNOWLEDGE

Practice Guide: Internal Audit and Fraud, 2nd Edition

KNOWLEDGE

Fraud and the Pandemic: Internal Audit Stepping Up to the Challenge

KNOWLEDGE

Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations

KNOWLEDGE

GTAG 13 - Fraud Prevention and Detection in an Automated World

KNOWLEDGE

Internal Auditing and Fraud

KNOWLEDGE

Gestione del rischio frode: tempo di cambiamenti

KNOWLEDGE

MARKET ABUSE REGULATION: sanzioni, trappole e cosa ci riserva il futuro

KNOWLEDGE

IL RUOLO DELL’INTERNAL AUDITOR NELLA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE FRODI

KNOWLEDGE

Responding to Fraud Risk: Exploring Where Internal Auditing Stands - Presentazione