Presentazione
Riservato ai sociIl Futuro della Compliance: digitalizzazione, automazione & collaborazione
Presentazione
Riservato ai sociLegge Whistleblowing: 1 anno dopo l’entrata in vigore
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Riservato ai sociDORA: the Digital Operational Resilience Act and its impact on internal audit in the financial services
BUILDING A BEST-IN-CLASS WHISTLEBLOWER HOTLINE PROGRAM
"Research by the ACFE indicates that whistleblower tips are by far the most common way that fraud schemes are detected.1 Additionally, internal auditors and anti-fraud practitioners often play key roles related to their organizations’ whistleblower hotline programs— from administering the program, to assessing reports received, to performing investigations based on incoming tips, to auditing the program’s effectiveness. To provide insight and help support our respective members with these responsibilities, the ACFE and The IIA have collaborated on a study to identify key elements of a best-in class whistleblower hotline program, especially as it pertains to fraud."
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Riservato ai sociBUILDING A BEST-IN-CLASS WHISTLEBLOWER HOTLINE PROGRAM
COMPLIANCE & SOSTENIBILITÀ - SDGs e ESRS: punto di forza della compliance
Documento presentato in occasione della pillola "COMPLIANCE & SOSTENIBILITÀ - SDGs e ESRS: punto di forza della compliance" tenutasi in data 11 luglio 2023, in collaborazione con il partner tecnico Reply Consulting nell'ambito del progetto AIIA ESG Hub.
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Recepimento della Direttiva UE sul Whistleblowing: come adeguarsi ai nuovi requisiti imposti dalla normativa
Documento presentato in occasione del webinar "Recepimento della Direttiva UE sul Whistleblowing: come adeguarsi ai nuovi requisiti imposti dalla normativa" tenutosi in data 30 marzo 2023, in collaborazione con il partner tecnico EQS Group e con la partecipazione dell'Osservatorio Normativo & Compliance di AIIA.
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Riservato ai sociRecepimento della Direttiva UE sul Whistleblowing: come adeguarsi ai nuovi requisiti imposti dalla normativa
Sistemi di Governance e Compliance integrati: il framework ISO e il ruolo dell’Internal Audit_presentazione
Documento redatto da un Gruppo di Lavoro in seno all'Osservatorio Normativo & Compliance e presentato in occasione del webinar "Sistemi di governance e compliance integrati: il framework ISO e il ruolo dell’Internal Audit" tenutosi in data 16 marzo 2023.
Presentazione
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Sistemi di Governance e Compliance integrati: il framework ISO e il ruolo dell’Internal Audit_paper
Documento redatto da un Gruppo di Lavoro in seno all'Osservatorio Normativo & Compliance e presentato in occasione del webinar "Sistemi di governance e compliance integrati: il framework ISO e il ruolo dell’Internal Audit" tenutosi in data 16 marzo 2023.
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Governance efficiente: compliance normativa e gestione documentale
Documento presentato durante la Sessione Live di Euronext tenutasi in occasione del Convegno Nazionale di AIIA il 15 novembre 2022.
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Direttiva UE su Whistleblowing requisiti, impatti e best practice
Documento presentato durante la Sessione Live di EQS Group tenutasi in occasione del Convegno Nazionale di AIIA il 15 novembre 2022.
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Riservato ai sociDirettiva UE su Whistleblowing requisiti, impatti e best practice