Fraud - Anticorruption - Anti-Money Laundering

THE INTERNAL AUDITOR’S ROLE IN THE PREVENTION OF FRAUD

 Paper redatto dall'ECIIA sulla corretta gestione dei rischi derivanti da casi di frode.

Auditing Anti-Bribery and Anti-Corruption Programs

Increasing globalization, legal complexities, and the potential for serious financial and reputational harm have made the risks of bribery and corruption, and audits of anti-bribery and anti-corruption programs, top corporate issues. Auditing anti-bribery and anti-corruption programs requires a team of auditors with collective skills, knowledge, and expertise in compliance, fraud, investigations, regulatory affairs, IT, finance, culture, and ethics.On the global front, the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and the U.K. Bribery Act are examples of strict legal regulations, each with far-reaching international implications. And evolving anti-bribery and anticorruption legislation in China, Hong Kong, India, and other countries (see page 17) is further complicating the matter. Private and public sector organizations are increasing awareness of bribery and corruption exposures and fighting back through international accords, regional conventions, best practice guides, and information on perceptions and instances of bribery and corruption.

Il ruolo dell'Internal Audit nell'ambito del processo di gestione dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013

I fondi strutturali sono strumenti finanziari gestiti dalla Commissione europea per realizzare la coesione economica e sociale di tutte le regioni dell'Unione e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo.Per il governo di tali strumenti finanziari sono definite apposite "Linee Guida sui sistemi di gestione e controllo", che scaturiscono dall'impianto normativo e regolamentare dell'Unione Europea e dalle conseguenti indicazioni fornite dal QSN, ed hanno l'obiettivo di agevolare le Amministrazioni titolari nell'ambito della gestione dei Programmi Operativi.Lo scopo di questo Position Paper è quello di offrire delle linee guida e dei suggerimenti ai Responsabili delle Pubbliche Amministrazioni titolari della gestione di Programmi Operativi. Il documento, scaricabile gratuitamente per tutti i soci AIIA, è acquistabile in formato elettronico per tutti i non soci >>

Le Frodi nel Settore Bancario - Il Ruolo dell'Internal Audit

Documento presentato nel corso del workshop "Le Frodi nel Settore Bancario - il Ruolo dell'IA" tenutosi in data 18 settembre 2018 presso The Westin Palace, Milano.

Corruzione tra Privati: norme e metodologie di prevenzione - presentazione

Documento presentato nel corso del workshop Knowledge "Corruzione tra privati: norme e metodologie di prevenzione" tenutosi in data 20 febbraio 2019 presso Fondazione Le Stelline.

Fraud Risk Management

Paper presentato nel corso del webinar JOURNEY TO FRAUD AWARENESS del 4 gugno 2020.

Il Whistleblowing e la protezione dei dati personali

Materiale presentato nel corso del webinar "Il Whistleblowing e la protezione dei dati personali" organizzato in collaborazione con EQS Group il 14 luglio 2020.