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Benchmark D.Lgs. 231/01 nei diversi settori economici

Mostra Modifica RevisioniIl Comitato per l'Area D.Lgs n. 231/01 dell'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA) ha condotto il presente studio (di seguito benchmark) al fine di rilevare i principali aspetti operativi connessi all'adozione ed attuazione dei modelli organizzativi 231 nei seguenti settori economici: bancario, assicurativo, manifatturiero, utilities e telecomunicazioni/media.Le considerazioni di seguito sviluppate sono state raccolte nel corso delle tavole rotonde svolte dall'AIIA e si incentrano sui seguenti principali aspetti:- adozione del modello 231;- attività sensibili;- vigilanza sul modello 231;- ruolo dell'Internal Audit nel modello 231;- caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.

Modello Organizzativo d.lgs 231/01 di Poste Italiane

Presentazione della dott.ssa Carolyn Dittmeier - Poste Italiane spa - in occasione della Tavola rotonda sul Ruolo dell'Internal Auditor nel processo di vigilanza sui modelli organizzativi e di vigilanza ex d. lgs 231/01 - settore utilities tenutasi a Milano il 14 dicembre 2005.

AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO: disposizioni e obblighi nella IV e V Direttiva AML

Documento presentato nel corso dell'evento AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO: disposizioni e obblighi nella IV e V Direttiva AML svoltosi a Milano il 22 ottobre 2019.L'incontro è stato organizzato in collaborazione con Annunziata & Conso, Partner Tecnico dell'Associazione.

IT COMPLIANCE E SCI: COME MITIGARE IL RISCHIO SANZIONI E PREDISPORRE UN SISTEMA DI CONTROLLO ADEGUATO

Documento presentato nel corso del webinar IT COMPLIANCE E SCI: COME MITIGARE IL RISCHIO SANZIONI E PREDISPORRE UN SISTEMA DI CONTROLLO ADEGUATO organizzato in collaborazione con MEGA e GRUPPO IMPERIALI il 28 settembre 2021.