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Riservato ai sociDiligence: da controllo formale a arma strategica dell’Internal Audit
Le nuove frontiere dell’Audit antifrode: competenze, normative e tecnologie
Documento presentato in occasione dell'evento "Le nuove frontiere dell’Audit antifrode: competenze, normative e tecnologie", svoltosi il 19 novembre, progettato dall’Osservatorio Normativo & Compliance e dall'ACFE - Italy Chapter
Presentazione
Riservato ai sociLe nuove frontiere dell’Audit antifrode: competenze, normative e tecnologie
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Riservato ai sociFraud Investigation Flussi economici sospetti: quando il denaro racconta la verità
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Riservato ai sociFurti e appropriazioni in azienda: quando diventano materia per l'Audit
La Fraud Investigation: sinergie tra verifiche interne ed esterne, nella prevenzione e nel contrasto
Documento presentato durante la Sessione Virtuale "La Fraud Investigation: sinergie tra verifiche interne ed esterne, nella prevenzione e nel contrasto" svolta da INSIDE in occasione del Convegno Nazionale AIIA 2025.
Presentazione
Riservato ai sociLa Fraud Investigation: sinergie tra verifiche interne ed esterne, nella prevenzione e nel contrasto
Guida pratica
Riservato ai sociInternal Auditing and Fraud: Assessing Fraud Risk Governance and Management at the Organizational Level 3rd Edition
Anti-money Laundering - Factsheet
Nel 2024, i co-legislatori dell'UE hanno concordato un nuovo pacchetto antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) per rafforzare la lotta dell'UE contro i crimini finanziari.
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Riservato ai sociAnti-money Laundering - Factsheet
Gestione del rischio frode: tempo di cambiamenti
Documento presentato in occasione del webinar "Gestione del rischio frode: tempo di cambiamenti" tenutosi in data 7 luglio 2022.
Presentazione
Riservato ai sociGestione del rischio frode: tempo di cambiamenti
MARKET ABUSE REGULATION: sanzioni, trappole e cosa ci riserva il futuro
Documento presentato in occasione del webinar "MARKET ABUSE REGULATION: sanzioni, trappole e cosa ci riserva il futuro" tenutosi lo scorso 7 giugno in collaborazione con Euronext Corporate Services.
Presentazione
Riservato ai sociMARKET ABUSE REGULATION: sanzioni, trappole e cosa ci riserva il futuro
IL RUOLO DELL’INTERNAL AUDITOR NELLA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE FRODI
La presente pubblicazione contiene la traduzione italiana del position paper sul ruolo dell'Internal Auditing nella prevenzione ed il controllo delle frodi dall'ECIIA, con qualche adattamento finalizzato a meglio riflettere la realtà del nostro paese in materia di Corporate Governance. Va infatti tenuto conto della presenza del Collegio Sindacale e della quasi totale assenza dell'Audit Committee, che è invece divenuto ormai uno standard nelle strutture societarie del mondo anglosassone.
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