In questa sezione è possibile trovare articoli, guide pratiche, best practice, paper, presentazioni e ricerche che costituiscono il patrimonio documentale dell’Associazione.
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99 risultati
Presentazione
DOcumento presentato nel corso del webinar AML del 21 maggio 2020.
Presentazione
LA COMPLIANCE ANTITRUST NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO: IL RUOLO DELLA FUNZIONE INTERNAL AUDIT
Documento presentato nel corso del webinar La Complianca Antitrust nel Sistema di Controllo Interno: il ruolo della funzione Internal Audit del 7 maggio 2020, organizzato in collaborazione con…
Presentazione
Perche' l'email è un metodo di segnalazione whistleblowing a rischio
Documento presentato nel corso del primo appuntamento del programma "Pillole di Whistleblowing" svoltosi il 6 marzo 2020.
Presentazione
Materiale presentato nel corso dell'evento "Il rischio fiscale nei modelli di compliance 231" tenutosi a Milano il 28 gennaio 2020. Evento organizzato in collaborazione con BDO.
Articolo
Presentazione
Presentazione del primo webinar del programma Pillole di Whistleblowing "WHISTLEBLOWING: perchè le persone non parlano?" svoltosi il 2 dicembre 2019.Programma in collaborazione con EQS…
Presentazione
AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO: disposizioni e obblighi nella IV e V Direttiva AML
Documento presentato nel corso dell'evento AUTOVALUTAZIONE ANTIRICICLAGGIO: disposizioni e obblighi nella IV e V Direttiva AML svoltosi a Milano il 22 ottobre 2019.L'incontro è stato…
Presentazione
Documento presentato nel corso del workshop servizi "IL GDPR UN ANNO DOPO: DPO e Internal Audit - esperienze e best practice a confronto" tenutosi in data 26 settembre a Roma presso il…
Paper
GDPR: indicazioni operative a supporto del DPO e dell'Internal Audit
Documento di ricerca presentato nel corso del workshop servizi "IL GDPR UN ANNO DOPO: DPO e Internal Audit - esperienze e best practice a confronto" tenutosi in data 26 settembre a Roma…
Presentazione
Documento presentato nel corso del Webinar GDPR organizzato da AIIA, Mega e Studio Imperiali il 12 giugno 2019.
Ricerca
Ricerca europea presentata dal partner EQS Group in occasione dell'evento WHISTLEBLOWING: modalità operative di gestione tenutosi a Roma il 18 giugno 2019.
Presentazione
Presentazione illustrata nel corso dell'evento WHISTLEBLOWING: modalità operative di gestione tenutosi a Roma il 18 giugno 2019.
Presentazione
Documento presentato nel corso dell'evento "WHISTLEBLOWING Modalità operative di gestione" dell'11 aprile 2019.
Paper
Modalità operative di gestione anche alla luce della legge 179 del 2017
Documento presentato nel corso del workshop "Whistleblowing: modalità operative di gestione" tenutosi a Milano in data 11 aprile 2019 e a Roma in data 18 giugno 2019.
Presentazione
Insurance Distribution Directive: aspetti di Governance e Controllo Interno
Documento presentato nel corso dell'evento del 15 ottobre.
Presentazione
Documento presentato nel corso dell'incontro Internal Audit: Non-Financial Reporting Framework tenutosi in data 18 luglio 2018 presso la sede di BDO Italia SpA e in collaborazione con il partner…
Presentazione
Paper
Presentazione
Il documento è stato presentato nel corso del Webinar "Governance, Risk and Compliance, interazione con le business lines, approcci e nuovo schema metodologico" organizzato in…