In questa sezione è possibile trovare articoli, guide pratiche, best practice, paper, presentazioni e ricerche che costituiscono il patrimonio documentale dell’Associazione.
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99 risultati
Presentazione
Presentazione
Documento presentato nel corso del webinar IT COMPLIANCE E SCI: COME MITIGARE IL RISCHIO SANZIONI E PREDISPORRE UN SISTEMA DI CONTROLLO ADEGUATO organizzato in collaborazione con MEGA e GRUPPO…
Presentazione
Documento presentato nel corso del terzo appuntamento Pillole di Whistleblowing - Come redigere una policy aziendale efficace e compliant organizzato in collaborazione con EQS Group il 16 settembre…
Presentazione
Documento presentato nel corso del secondo appuntamento delle Pillole di Whistleblowing tenutosi il 22 giugno 2021.
Presentazione
Compliance integrata e flussi informativi per favorire la rendicontazione di sostenibilità
Documento presentato nel corso del webinar "Compliance Integrata e Flussi informativi per favorire “la Rendicontazione di Sostenibilità" organizzato in collaborazione con Mega e Gruppo…
Presentazione
LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI: le novità introdotte dal Provvedimento IVASS n. 97/2020
Presentazione a supporto del dibattito sviluppatosi nel corso dell'appuntamento Knowledge Hub dell'11 maggio 2021 dedicato a CAE e RIA del Settore Assicurativo.
Presentazione
Documento presentato nel corso del primo appuntamento delle Pillole di Whistleblowing 2021, programma in collaborazione con EQS Group, del 15 aprile 2021.
Presentazione
L’INTRODUZIONE DEI DELITTI DI CONTRABBANDO NEL D.LGS. 231/01
Documento presentato nel corso del webinar L’INTRODUZIONE DEI DELITTI DI CONTRABBANDO NEL D.LGS. 231/01 dell'Osservatorio Normativo & Compliance, tenutosi il 22 marzo 2021.Il D.Lgs. n. 231/…
Articolo
Ricerca
Documento di ricerca presentato nel corso del webinar "Gli impatti del Covid-19 sul Settore Assicurativo" del 3 febbraio 2021, organizzato dal Comitato Assicurativo.
Paper
Paper "L'OVERALL OPINION come strumento di comunicazione strategica per le organizzazioni"
Paper realizzato dal Comitato Governance & Knowledge Development di AIIA con la straordinaria partecipazione di professionisti di Banca d’Italia e del contributo scientifico del Prof. Carlo…
Presentazione
Documento presentato nel corso del webinar Focus on Whistleblowing Investigation, organizzato in collaborazione con EQS Group, svoltosi l' 1 dicembre 2020.
Presentazione
Materiale presentato nel corso del webinar LETTERA CONGIUNTA IVASS/BANKIT SUI PRODOTTI ABBINATI AI FINANZIAMENTI - Audit sul presidio del rischio di condotta del 19 novembre 2020.
Presentazione
Materiale presentato nel corso del webinar "Il Whistleblowing e la protezione dei dati personali" organizzato in collaborazione con EQS Group il 14 luglio 2020.
Paper
L'INTRODUZIONE DEI REATI TRIBUTARI NEL D.LGS. 231 E LA GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE
Documento presentato nel corso del webinar L'introduzione dei Reati Tributari nel D.Lgs. 231 e la gestione del rischio fiscale del 30 giugno 2020.
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L’AGCM AVVIA UNA ISTRUTTORIA PER IMPOSIZIONE DI PREZZI ECCESSIVI IN AMBITO FARMACEUTICO
Caso gruppo farmaceutico Leadiant presentato durante il webinar La Compliance Antitrust nel Sistema di Controllo Interno: il ruolo della Funzione Internal Audit tenutosi in data 7 maggio 2020.